Центробанк и Росфинмониторинг планируют повысить суммы, с которых начинается обязательный контроль над операциями россиян. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.
Как отметила глава ЦБ, уровни которые действуют сейчас, были установлены очень давно и не актуальны. Так, порог по обязательному контролю предлагается поднять с 600 тыс. рублей до 1 млн, а по недвижимости — с 3 млн рублей до 5 млн рублей.
«Для тех, кто совершает операции с такими суммами (покупает квартиру, например), никаких отчетных мероприятий, деклараций не нужно. ЦБ и Росфинмониторинг сами производят анализ движения денежных средств и сейчас просто повышают планку этой проверки. На самом деле порог, с которого начинается контроль, достаточно условный. Отслеживаются все сомнительные операции: переводы, даже если они меньше 600 тысяч, аккумулирование денежных средств. Отмечу, что суммы, до которых хотят поднять планку, все равно достаточно малы. У нас сейчас каждая вторая сделка с недвижимостью находится в районе 5 млн рублей. Логика есть, но, возможно, стоит еще повысить», — прокомментировал адвокат Александр Щербинин.
Ранее о необходимости такого шага заявляли в Национальном совете финансового рынка. Эксперты также предлагали повысить лимит по банковским операциям до 1 млн рублей, а после 2023-го поднять сумму до 1,5 млн рублей. По сделкам с недвижимостью в совете предлагают расширить порог до 10 млн рублей.
Подготовлено по материалам © Источника
